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證券代碼：600117     證券簡稱：西寧特鋼　    編號：臨2024-065

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于為公司及董事、監(jiān)事、高級管理人員購買責(zé)任險的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“西寧特鋼”或“公司”）于2024年8月29日召開第十屆董事會第五次會議和第十屆監(jiān)事會第五次會議，審議了《關(guān)于為公司及董事、監(jiān)事、高級管理人員購買責(zé)任險的議案》，鑒于公司全體董事和監(jiān)事對該議案回避表決，將該議案直接提交公司股東大會審議。

為進(jìn)一步完善公司風(fēng)險管理體系，促進(jìn)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員在各自職責(zé)范圍內(nèi)更充分地行使權(quán)利、履行職責(zé)，保障公司和投資者的權(quán)益，公司擬為公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員購買責(zé)任險。具體情況如下：

一、董監(jiān)高責(zé)任險方案

1、投保人：西寧特殊鋼股份有限公司

2、被保險人：公司及公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員

3、保險責(zé)任限額：不超過人民幣5,000萬元（具體以保險合同為準(zhǔn)）

4、保費(fèi)總額：不超過人民幣45萬元/年（具體以保險合同為準(zhǔn)）

5、保險期限：12個月/每期（具體以保險合同為準(zhǔn)，后續(xù)可續(xù)保或重新投保）

為提高決策效率，公司董事會提請股東大會在上述權(quán)限內(nèi)授權(quán)公司管理層辦理上述責(zé)任險投保的相關(guān)事宜（包括但不限于確定其他相關(guān)責(zé)任人員、確定保險公司、確定保險金額、保險費(fèi)及其他保險條款、選擇及聘任保險經(jīng)紀(jì)公司或其他中介機(jī)構(gòu)、簽署相關(guān)法律文件及處理與投保相關(guān)的其他事項等），以及后續(xù)在公司及董監(jiān)高責(zé)任險保險合同期滿時或之前辦理續(xù)保或者重新投保等相關(guān)事宜。

二、審議程序

2024年8月29日，西寧特鋼召開第十屆董事會第五次會議和第十屆監(jiān)事會第五次會議，審議了《關(guān)于為公司及董事、監(jiān)事、高級管理人員購買責(zé)任險的議案》，公司全體董事、監(jiān)事對本議案回避表決，本議案將直接提交公司股東大會審議。

三、監(jiān)事會意見

公司購買董監(jiān)高責(zé)任險有利于完善風(fēng)險控制體系，保障公司及董事、監(jiān)事、高級管理人員的權(quán)益，促進(jìn)相關(guān)責(zé)任人員充分行使監(jiān)督權(quán)利、履行有關(guān)職責(zé)。本次購買董監(jiān)高責(zé)任險事項履行的審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                               2024年8月29日